Çetenin PKK’ya aktarılmak
üzere paravan 45 firma üzerinden Halkalı, Ambarlı ve Esendere gümrüklerinden
600 milyon liralık hayali ihracat gerçekleştirdiği anlaşıldı.
Son yılların en büyük hayali
ihracat operasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire
Başkanlığı’na bağlı Mali Şube ekipleri tarafından 20 şehirde gerçekleştirilen
operasyonlarda 129 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 22’si mahkemeye sevk
edildi. Çete üyesi olduğu belirlenen 9 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleştirildikçe, 2 milyar liralık ihracat
yaptıklarını belirterek devletten 600 milyon liralık vergi iadesi alan ‘hayali
ihracat çetesi’nin ardında terör örgütü PKK’nın olduğu ortaya çıktı...
İhbar mektubuyla başladı
VATAN’ın
edindiği bilgilere göre soruşturmayla ilgili süreç iki yıl önce başladı.
İstanbul ve Ankara emniyetine
ulaşan ihbar mektupları üzerine savcılık izniyle soruşturmaya başlandı. Aynı
ihbarlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na da ulaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’nın ‘olur’ vermesi üzerine Gümrük müfettişleri iddiaları
incelemek için harekete geçti. Bazı şirketlerin Irak ve İran’a ihracat yapılmış
gibi göstererek devleti zarara uğrattığı ve firmaların Yasin Hafçı’nın liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından
yönetildiği iddia ediliyordu.
‘Hayali ihracat’ iddialarını
soruşturmak için Yüksekova’daki Esendere Sınır Kapısı’na gümrük müfettişleri
gönderildi. Gelişmeleri yakından takip eden PKK, müfettişleri yakın izlemeye aldı.
Jandarma Bölge Komutanlığı örgütün müfettişlere zarar vermesini engellemek için
soruşturma süresince kendilerine zırhlı araç tahsis etti ve Jandarma özel
timleri tüm incelemelerde ekibe nezaret etti. Müfettişler 45 firmanın Halkalı,
Ambarlı ve Esendere gümrük müdürlüklerinden 600 milyon dolarlık hayali ihracat
gerçekleştirdiğini tespit etti.
23 milyon dolarlık iade
Bu firmaların Ankara’da
şebeke lideri Yasin Hafçı tarafından
kurulan paravan şirketlerden sahte fatura temin ederek, hiçbir mal alım-satımı
olmadığı halde varmış gibi düzenlenen faturalarla hayali ihracat yaptıkları
belirlendi. Müfettişler, firmaların belge üzerinde ihraç ettikleri eşya için
yurt içinden almış göründükleri tedarikçi firmalara bir ödeme yapmadıkları
halde ödeme yapmış gibi sahte banka dekontları düzenlediklerini, bu
dekontlarının çoğunluğunda da özel bir bankanın logosunu kullandıklarını ortaya
çıkardı. Bu firmaların yeminli müşavirler ile anlaşarak ‘KDV İade Tasdik
Raporları’ ile Yüksekova Malmüdürlüğü ile Hakkari Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden
haksız yere 23 milyon dolar tutarında KDV iadesi aldıkları belirlendi.
Müfettişlerin yaptıkları incelemelerde hayali ihracattan elde edilen gelirin
önemli bölümünün PKK’ya aktarıldığı sonucuna vardı.
Hazırlanan teftiş raporları
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Mali Suçlar Araştırma Kuruluna (MASAK)
gönderildi. Bakan Yazıcı, gümrüklerin hızlı bir değişim geçirdiğini, rüşvet,
yolsuzluk gibi yasadışı faaliyetlerde bulunanlara asla taviz vermediklerini
belirterek, “Yasa dışı ticaret yapanlara göz açtırmayız, yolsuzluğa asla taviz
vermeyiz” dedi.
İnceleme başlatıldı
Vurgunu yapan kişi ve
kurumların haksız kazanç elde edildiğinin tespit edilmesi üzerine Maliye
Bakanlığı da harekete geçti. Soruşturmaya destek veren Maliye’ye bağlı denetim
birimlerinin ilgili kişi ve kurumlara ciddi miktarda vergi cezası kesmeye
hazırlandığı öğrenildi. (Ufuk Şanlı, Vatan,
2 Mayıs 2012)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder